Zarząd Spółki Elektronika SA w Gdyni zaprasza akcjonariuszy Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbędzie w dniu 29.06.2022 o godzinie 12:00 w Biurze Notarialnym Beaty Kawalec w Gdyni przy ul. Antoniego Abrahama 29.
Porządek obrad :
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Celowego „Pomoc dla Ukrainy”
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021r
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021r
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku Spółki za 2021r
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2021 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2021r, oraz odwołania Zarządu z powodu upływu kadencji.
- Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania przez niego obowiązków za 2021r oraz odwołania Rady Nadzorczej z powodu upływu kadencji.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Zarządu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Zarządu Spółki za rok 2021 oraz sporządzającego w tej sprawie raportu.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia usługi atestacyjnej dotyczącej sprawozdania na temat fluorowanych gazów cieplarnianych za rok 2021
- Zamknięcie obrad
Ewentualne propozycje w zakresie zmiany porządku obrad należy zgłaszać w Zarządzie Spółki do dnia 17 czerwca 2022 roku
Gdynia, dnia 27 maja 2022 roku
