Zarząd Spółki Elektronika SA w Gdyni zaprasza akcjonariuszy Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbędzie w dniu 26 czerwca 2023 o godzinie 13:30 w Biurze Notarialnym Beaty Kawalec w Gdyni przy ul. Antoniego Abrahama 29.
Porządek obrad :
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- Zatwierdzenie porządku obrad
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2022r oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2022 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku Spółki za 2022 rok
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2022 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2022 rok oraz odwołania Zarządu z powodu upływu kadencji.
- Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania przez niego obowiązków za 2022 rok oraz odwołania Rady Nadzorczej z powodu upływu kadencji.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Zarządu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Zarządu Spółki za rok 2023 oraz sporządzającego w tej sprawie raportu.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia usługi atestacyjnej dotyczącej sprawozdania na temat fluorowanych gazów cieplarnianych za rok 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki Elektronika SA
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki Elektronika SA
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki –
- Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości budżetu dla Rady Nadzorczej Spółki ELEKTRONIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni na zawieranie przez Radę Nadzorczą Spółki umów z doradcą
Ewentualne propozycje w zakresie zmiany porządku obrad należy zgłaszać w Zarządzie Spółki do dnia 20 czerwca 2023 roku
Gdynia, dnia 31 maja 2023 roku
