Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 2024

Zarząd Spółki Elektronika SA w Gdyni zaprasza akcjonariuszy Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbędzie w dniu 28 czerwca 2024 o godzinie 14:00 w Biurze Notarialnym Beaty Kawalec w Gdyni przy ul. Antoniego Abrahama 29.

Porządek obrad :

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023r oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku Spółki za 2023 rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2023 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok oraz odwołania Zarządu z powodu upływu kadencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok oraz odwołania Rady Nadzorczej z powodu upływu kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Ewentualne propozycje w zakresie zmiany porządku obrad należy zgłaszać w Zarządzie Spółki do dnia 26 czerwca 2024 roku